La Policía acusa a Alvise de financiarse con otros 10.000 euros de un inversor inmobiliario en las europeas La investigación policial ha revelado nuevas y sorprendentes irregularidades en el caso que involucra a “Se Acabó La Fiesta”. Un informe detallado apunta a la participación de Mariano Schoendorff, empresario inmobiliario, quien habría facilitado 10.000 euros adicionales al agitador a través de dos sociedades intermedias. Esta financiación complementaba los ya conocidos 100.000 euros recibidos en efectivo por el mismo individuo, provenientes de un inversor del sector cripto. La trama expone una red compleja de operaciones y destaca la búsqueda de recursos para la campaña electoral. La investigación continúa, buscando esclarecer todas las movilizaciones económicas vinculadas al caso. Este nuevo descubrimiento añade aún más complejidad a uno de los escándalos políticos más mediáticos de la actualidad. https://www.meneame.net/story/policia-acusa-alvise-financiarse-otros-10-000-euros-inversor #FinanzasIlícitas, #EuropeElectorales, #Alvise, #InversiónInmobiliaria, #CorrupciónPolítica

La UCO investigará qué hizo el novio de Ayuso con el dinero "producto del delito" de corrupción en los negocios La Unidad Central de Inteligencia Financiera (UCIO) ha abierto una investigación para determinar el origen de los bienes pertenecientes a Alberto González Amador, íntimo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y vinculado al presunto caso de las mascarillas. El juzgado ha ordenado esta indagación tras la sospecha de que estos fondos, derivados de un posible desvío en la adquisición masiva de material sanitario, podrían ser producto de actividades ilícitas. La investigación se centra ahora en esclarecer si los activos de González Amador fueron adquiridos con dinero obtenido a través de la supuesta trama corrupta. Se busca determinar si existe una conexión directa entre las operaciones financieras y el presunto delito de corrupción que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Este nuevo revés en la investigación avanza sobre el caso, generando expectación sobre posibles implicaciones adicionales. https://www.meneame.net/story/uco-investigara-hizo-novio-ayuso-dinero-producto-delito-negocios #UCO, #AyusoCorrupcion, #CasoGetafe, #FinanzasIlícitas, #InvestigacionJudicial

La UCO rastrea 500 cuentas en 35 bancos en busca de las 'mordidas' del 'caso Koldo' La Unidad Central de Inteligencia (UCB) de la Policía Nacional ha intensificado su investigación en el 'caso Koldo', desvelando un operativo que abarca el seguimiento de más de 500 cuentas bancarias distribuidas entre 35 entidades financieras españolas. El objetivo principal es identificar los flujos económicos vinculados a las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. La investigación se centra en analizar los movimientos de fondos depositados por estas instituciones en territorio español, con un interés particular en operaciones realizadas por bancos extranjeros. Este amplio alcance podría derivar en solicitudes de asistencia judicial internacional, conocidas como comisiones rogatorias. La UCB busca esclarecer las conexiones financieras que rodean al caso y determinar la participación de personas implicadas en el presunto desvío de fondos públicos. La magnitud del operativo indica la seriedad con la que se aborda esta investigación y su potencial impacto en la búsqueda de justicia. https://www.ideal.es/nacional/uco-rastrea-500-cuentas-bancos-busca-mordidas-20250703004440-ntrc.html #CasoKoldo, #UCO, #Corrupción, #FinanzasIlícitas, #InvestigaciónJudicial

El Supremo cree que "más personas" podrían "haberse lucrado" y cifra el "botín" en cinco millones de euros **Caso Cerdán: Investigaciones revelan posible red de corrupción con implicaciones millonarias.** Un alto magistrado del Tribunal Supremo ha desvelado nuevas evidencias en el caso de Santos Cerdán, sugiriendo que la trama de irregularidades podría haber involucrado a un número mayor de individuos. La cifra estimada del "botín" ilícito asciende a cinco millones de euros, generando una ola de interrogantes sobre la magnitud de la corrupción. Se investiga si más personas se beneficiaron de las operaciones irregulares y se busca determinar el alcance total de la red criminal. Este caso ha conmocionado al panorama político español y promete un juicio con importantes implicaciones legales. La búsqueda de justicia continúa, con la esperanza de esclarecer todos los entresijos de esta compleja trama financiera. https://www.20minutos.es/noticia/5726807/0/supremo-cree-mas-personas-abalos-cerdan-koldo-lucrado-adjudicaciones/ #Corrupción, #CasoBotin, #FinanzasIlícitas, #CrimenOrganizado, #InvestigaciónJudicial

Koldo le dijo a Cerdán que el expopular Jacobo Pombo le ayudaba con 1.025 euros mensuales https://www.ideal.es/nacional/koldo-dijo-cerdan-expopular-jacobo-pombo-ayudaba-20250620143450-ntrc.html #KoldoCerdan, #JacoboPombo, #Corrupción, #PolíticaEspañola, #FinanzasIlícitas

El Supremo imputa a Cerdán y pide a la UCO que investigue su patrimonio https://elpais.com/espana/2025-06-20/el-abogado-de-cerdan-pide-al-supremo-que-aplace-su-declaracion-como-investigado.html #Cerdán, #UCO, #InvestigaciónJudicial, #Corrupción, #FinanzasIlícitas